ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Увеличават се иззетите пари и задържаните по случая „Арабаджиеви“ (ОБЗОР)

12 септември 2018 | 21:59

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Специализираната прокуратура продължава разследването на схемата за пране на пари и данъчни престъпления, за участие в която са обвинени бизнесменът Ветко Арабаджиев, съпругата му Маринела, синът им Вълчо и техни служители. При спецакция на 31 август в хотелите „Маринела“ и „Марица“ бяха открити над 10 млн. лева. Парите са били в куфари, кутии, сейфове и касетки в банки. Иззет беше и луксозен автопарк на стойност 5-10 млн. лева. Прокуратурата задържа 10 лица, 6 от които бяха обвинени за участие в организирана престъпна група и пране на пари. Вълчо Арабаджиев е обвинен за пране на пари. Апелативният специализиран наказателен съд реши да му наложи най-тежката мярка „задържане под стража“. За бизнесмена и съпругата му беше издадена европейска заповед за арест. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления – укриване на данъци и пране на пари. Пред журналисти в парламента главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че са предприети всички действия за установяване на местонахождението на Ветко и Маринела Арабаджиеви. На 11 септември адвокатът им Илиян Василев посочи, че те ще се върнат в България доброволно. Попитан има ли потвърждение от Арабаджиеви, че ще се върнат, Сотир Цацаров коментира: „Ние не сме пощенска станция, за да получаваме потвърждение“.
Освен 10-те млн. от акцията от края на август, Специализираната прокуратура иззе нови 500 хил. лева по делото „Арабаджиеви“. При полицейска проверка на джип с трима пътникци, у двама от тях са намерени парите в хартиени пликове. Едно от лицата, у което са намерени над 298 хил. лева е пряко свързано с управлението на захарния завод „Кристал“ в Пловдив, който е едно от инкриминираните дружества по досъдебното производство. У второ лице са намерени останалите 200 хил. лева. Трите лица в джипа са задържани за 24 часа. Установява се дали участват в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.
Биляна ИВАНОВА